Нижегородское время
19:41
Четверг, 1 Октября
Курсы валют
сегоднязавтра
93.02 92.43
79.68 78.78
Котировки
РТС 1173.98 7.31
ММВБ 2888.29 22.79
Brent 40.51 1.36

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет группа подпольных банкиров

12:5924.07.2020 827
Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году обвиняемый 1976 года рождения, преследуя цель незаконного обогащения, решил создать преступное сообщество на территории областного центра. Для реализации задуманного он вовлек в противоправную деятельность 16 человек, в том числе сотрудника государственного учреждения. У каждого члена преступного сообщества была своя отведенная роль и возложены определенные обязанности. Злоумышленник, являющийся организатором преступного сообщества, руководил работой членов сообщества, разрабатывал планы, создавая условия для совершения преступления, и делил доходы, полученные преступным путем, между участниками преступного сообщества. Для осуществления преступной деятельности организатор брал в аренду на короткие сроки офисные помещения на территории Нижнего Новгорода, преимущественно в Нижегородском, Канавинском и Советском районах областного центра. Не имея специального разрешения (лицензии), участники преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц, также изготавливали подложные документы. Юридические лица, которые обращались к злоумышленникам, были оформлены на подставных лиц за денежное вознаграждение. Полицейские установили, что за время деятельности преступного сообщества его участники легализовали около 8 миллионов рублей. Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли до июля 2018 года, когда и были задержаны сотрудниками 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области. Обвиняемым инкриминируется несколько составов преступлений, предусмотренных УК РФ, в частности, предусмотренные ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность),ч. 2 и 4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). При обыске в одном из офисных помещений, арендованном для осуществления своей противоправной деятельности на ул. Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы. Уголовное дело в отношении участников преступного сообщества с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества в соответствии с действующим законодательством обвиняемому может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы. А участникам преступного сообщества – до 10 лет лишения свободы.   Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области тел.: 268-58-13 по информации ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области  
Понравилось? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

##* *## *#####* *###* ### *## *#######* ####* ###* *## ###***### **##* ####* *## ##* *## ##* *## ##* *## #####* ##* ####* *## ##* *## ##* *## ##* *## ######* ##* #####**## ##* *## ##* ##* *## ##* *## ##**### ##* ######*## ##* *## ##* ##* *## ##* *## ##* *## ##* ##*###### ##* *## ##* ####### ##* *## ####### ##* ##**##### ##* *## ***##**** ####### ##* *## ######* ##* ##* *#### ##* *## ######### ####### ##* *#### ##**### ##* ##* *#### ##* *## ######### ####### ##* ##### ##* *## ##* ##* *### ###*### ##* ###*### ####*#### ##**### **###** ##* ### *#####* ##* ### ### *######## ######* ####### ##* *## *###* ##* ##* *## *######* #####* #######